Conta de empresário brasileiro com US$ 15 milhões é bloqueada por suspeita de lavagem de dinheiro

Com informações do InfoGlobo

MANAUS – Autoridades da Suíça informaram ao Ministério Público Federal o bloqueio de US$ 15,1 milhões de uma conta em nome da Termogás Internacional do empresário Carlos Suarez.

O bloqueio foi feito por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, as transferências bancárias que irrigaram essa conta foram feitas por “contas de passagem” para “dificultar o rastreamento dos recursos e ocultar o verdadeiro destinatário dos valores”.

Entre essas “contas de passagens”, há pelo menos três que foram usadas para o pagamento de propina a “agentes da Petrobras, notadamente Pedro José Barusco e Renato Duque”.

O material da Suíça foi enviado à Operação Greenfield, que pediu à Polícia Federal a investigação sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no caso. O MPF quer a manutenção do bloqueio dos US$ 15,1 milhões.

Transferências também partiram de uma conta do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, na Suíça, à época gestor do Fundo de Investimento em Participações Brasil Petróleo 1.

Landim e outras quatro pessoas foram denunciados nesta quarta-feira pelo crime de gestão fraudulenta, por terem causado prejuízo de R$ 100 milhões a fundos de pensão de funcionários de estatais.